上海首例虚拟货币传销案告破 涉案超亿元

本报记者 封莉 北京报道

以投资虚拟货币增值噱头吸引群众投资，上海首例然而想要赚钱就需要不断地拉新人入伙。虚拟近日，货币上海警方对外通报，传销经过6个月缜密侦查，案告案超成功侦破上海首例利用虚拟货币实施网络传销犯罪的破涉案件，共抓获犯罪嫌疑人10余名，亿元涉案金额1亿余元。上海首例

据悉，虚拟目前，货币法院已对该案依法作出一审判决。传销

《中国经营报》记者从上海市公安局了解到，案告案超2020年10月，破涉上海市局经侦总队在工作中发现，亿元一家网络平台对外声称可提供虚拟币投资增值服务，上海首例并设置了名目繁多的入会奖励，以此大肆招揽会员，有从事组织、领导传销活动的嫌疑，经侦总队随即会同杨浦公安分局成立联合专案组开展立案侦查。

警方经过前期侦查发现，该网络平台系2020年6月开设成立，服务器架设于境外，由犯罪嫌疑人牟某实际控制。牟某通过设立某区块链技术公司，宣称自己是全球应用领域独角兽，内部组建技术、讲师、推广、客服、提现审核等5个团队，通过该平台以推广区块链技术和提供虚拟货币增值服务为名，以承诺高额静态收益和发展下线复式计酬为诱饵，吸引用户加入。

“操作过程中，平台会员需购买大量虚拟货币，再将其兑换为该平台发行的所谓代币，以此交纳入门费成为平台会员。同时，平台设置了直推奖、间推奖等动态收益和团队收益等返利奖励类别，诱导会员不断发展下线，不断扩大组织规模。”上海市公安局经侦总队四支队探长赵帅介绍案情时说。

举例来说，用户先通过上线邀请码完成平台的登陆注册，在充值至少1000个平台代币的入门费后，即可享受一定比例的静态收益。然而平台会员所能获得的最大奖励并不在此，而在于推荐下线获取的返利。

根据平台规则，每推荐一名新用户，即可从平台获得该用户的直推奖励，若下线用户继续发展下线，还将获得间接推荐奖励。另外，平台会员可根据下线客户累计缴纳币数提升会员等级，享受10%至100%不等的团队管理奖励。

数据显示，该平台存续期间累计发展会员账户6万余个，层级关系达72层，涉案金额1亿余元。

该平台是如何在短时间内发展规模如此庞大的会员？警方进一步调查发现，该犯罪团伙内部分工明确，层级架构明晰。为获取用户信任，牟某组织周某等5名数据讲师组建宣讲团队，通过网络课程、线下宣讲等形式，大肆宣传所谓区块链技术和虚拟货币增值前景；平台组建的推广团队则专门通过组织线下酒会、社区沙龙、建立群聊等形式，吸引潜在用户交纳会员费，并诱导其不断发展新会员加入；技术团队则负责平台开发、测试、运维代币开发以及研发奖励模式和提现功能。

赵帅介绍案情时说，该团伙对外宣称提供供应链金融服务、最快公链等，然而却并没有任何真实业务，所谓的投资前景根本就是无稽之谈。平台设置的代币也无任何市场价值且非法，代币价值多由平台进行控制。随着代币价值的下降，用户在提现时会引发亏损，这就迫使用户需不断发展下线，以获取更多的平台收益。

2021年4月，警方对该平台实际控制人等多名犯罪嫌疑人实施抓捕，共抓获包括牟某在内的10余人。

《中国经营报》记者了解到，目前，法院已对该案依法作出一审判决，牟某因犯组织领导传销罪被一审法院判处有期徒刑6年6个月。

根据相关法律法规规定，传销组织内部参与传销活动人员在30人以上且层级在3级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。据了解，上海警方已提请公安部对涉嫌犯罪的传销参与人员，在全国范围内发起“云端行动”，开展跨省打击。

业内人士向记者表示，虚拟币传销作为新型网络传销犯罪，隐蔽性强，但骗术万变不离其宗，不外乎三个典型特征，一是入门费、二是拉人头、三是复式计酬，传销行为的本质就是一种成员间相互蚀利的行为。

2021年，公安部已连续第4年在全国部署开展“净网”专项行动，全年共侦办案件6.2万余起。2022年1月14日，在公安部举行的发布会上，公安部网络安全保卫局二级巡视员孔长青向记者表示，2021年公安机关打击治理网络黑灰产，针对虚拟货币洗钱新通道，全国共破获相关案件259起，收缴虚拟货币价值110亿余元。